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抓獲86人!網貸“連環套”詐騙案告破

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來源:北京青年報    2021-10-21
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上海警方近期通報了一起集“高炮貸”“連環套”“軟暴力討債”于一身的新型特大網絡借貸詐騙案,涉案金額達6.3億元,全國已查證的受害者超過1萬人。

據悉,今年2月,家住上海的汪女士收到一個陌生QQ號請求添加好友。對方推送“是否有資金需求?不要求征信,放款快”的廣告,引起了汪女士的興趣。

在犯罪團伙的指引下,汪女士下載了一款名為“大南瓜”的App,在上傳身份證照片、聯系方式等資料后獲得借款2000元;但扣除“服務費”后,實際收到的只有1400元,七天后仍需歸還2000元。

此后,汪女士又陸續在該平臺借貸了幾筆款項。隨著App內的借貸額度提升到上萬元,高額“服務費”和極短的還款期令汪女士一下捉襟見肘。該團伙還向汪女士收取逾期后每天20%的展期費。

就在汪女士一籌莫展時,她的微信、QQ上不斷出現陌生人添加好友,向其推薦“愛吧”“愛瘋”等十余個借貸App,引導其“借新還舊”。

今年2月至5月,從第一筆2000元開始,汪女士借款超過130筆,累計還款147萬元,實際進賬只有60多萬元。

當汪女士無力還債后,她本人和親戚、同事、朋友不斷收到騷擾電話,甚至在清明節收到“訃告”和恐嚇信息。不堪其擾的她最終將房子賣掉償還債務。

接到報案后,上海市公安局奉賢分局刑偵支隊展開調查,發現“愛瘋”“愛吧”等20多個網絡貸款App平臺,以為被害人“辦理短期無抵押貸款”為誘餌,采用收取高額服務費、“軟暴力”討債以及“借新還舊”等手段,逐步侵吞被害人財產。

警方進一步查明,該犯罪團伙全部在網上實施遠程作案。江蘇某科技公司的法定代表人、犯罪嫌疑人顧某負責23個非法借貸App開發,并聯系第四方支付平臺將違法所得“洗白”;負責運營的犯罪嫌疑人鄭某、楊某等人,先以線上辦理“短期無抵押貸款”為誘餌物色貸款人,然后收取高額“服務費”放貸。

一旦被害人無法如約償還,犯罪團伙便通過“借新還舊”及引導收取展期費等手段,進一步壘高被害人債務,并通過各種“軟暴力”索債,迫使被害人“借新還舊”。他們常用的催收手段是半夜電話騷擾、使用“呼死你”軟件進行24小時手機“轟炸”、向女性被害人恐嚇發送PS的裸照等。

“被害人實際拿到的錢款僅為申請款額的六七成,卻被要求短期內全額還款。當還款逾期時,還會被收取每天20%的展期費。實際借貸年利率折算后至少達1500%?!狈钯t分局刑偵支隊民警郭宇說。

自2020年4月起,至案發前,該案涉案金額已達6.3億元。專案組現已查證到全國各地被害人1萬余名,借款超15萬筆。

查明整個犯罪網絡后,上海警方專案組兵分五路實施抓捕。7月22日上午,專案組在各地警方配合下開展集中收網行動,一舉抓獲團伙成員86人,當場查獲作案手機200余部、電腦60余臺、車輛10余部。由該團伙開發的23個網貸App平臺均被關閉。

奉賢分局刑偵支隊副支隊長徐偉峰表示,公眾貸款一定要通過正規金融機構辦理,切勿輕信陌生電話、短信、網絡廣告和所謂“無抵押秒放款”的誘惑,避免陷入犯罪分子圈套。

據新華社

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(編輯:丨本文鏈接:http://www.parismochamber.com/news/7/3/11985.html

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